Parchetul de pe Lângă Tribunalul Suceava, la propunerea IPJ a confirmat rezoluţia de începere a urmăririi penale împotriva unui proprietar de gater din comuna Mălini pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală .
N. Grigore, de 51 ani, este învinuit că în perioada 2011-2012, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din Poiana Mărului, societate care are ca obiect de activitate prelucrarea şi comercializarea lemnului, a achiziţionat material lemnos fără documente legale de provenienţă în valoare totală de 903.425 lei (plus 216.822 lei TVA), a înregistrat cheltuieli fictive reprezentând prestări servicii în valoare de 70.170 lei (plus 16.840 lei TVA), a efectuat cheltuieli fără documente justificative în sumă de 1.217 lei (plus 292 lei TVA), consecinţa fiscală fiind diminuarea bazei impozabile şi sustragerea de la plata impozitului pe profit cu suma de 159.363 lei.
În cursul anului 2012, învinuitul a achiziţionat material lemnos fără documente legale de provenienţă în sumă de 111.401 lei (plus 26.736 lei TVA – taxare inversă), având drept consecinţă fiscală deducerea ilegală a taxei pe valoare adăugată pentru suma de 26.736 lei.
În cursul anilor 2011 şi 2012, N. Grigore, a efectuat şi alte operaţiuni nereale susţinute de lipsa documentelor de provenienţă, urmărindu-se de către acesta realizarea unor venituri ilicite prin înregistrarea unor cheltuieli fictive în valoare de 120.032 lei, consecinţa fiscală fiind sustragerea de la plata unui impozit pe dividende (persoane fizice) în valoare de 19.205 lei.
În cursul anului 2011, învinuitul a achiziţionat material lemnos fără documente legale de provenienţă, evidenţiind ilegal TVA deductibil pentru luna ianuarie 2012 în valoare de 217.939 lei şi pentru luna februarie 2012 în valoare de 10.689 lei.
N. Grigore, în calitate de administrator al societăţii, s-a sustras de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat, prejudiciul total cauzat fiind de 633.934 lei, la care se adaugă dobânzi, majorări de întârziere şi penalităţi.
Pe parcursul cercetărilor, au fost identificate bunurile deţinute atât de societatea în cauză cât şi de către învinuit fiind emisă ordonanţă de luare a măsurilor asigurătorii în vederea recuperării prejudiciului.
Sergiu Jipa
Ziarul de pe Net
