*în cazul lui BLANĂ și Cristi IORDACHE, judecătorii au respins solicitare procurorilor privind arestarea
*Tribunalul Suceava a decis că doar șase persoane trebuie arestate în acest caz
La 24 de ore după ce procurorilor DIICOT au solicitat arestarea preventivă a celor 29 de persoane săltate după perchezițiile de luni, 25.05.2015, și cercetate pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat și contrabandă, Tribunalul Suceava a decis arestarea preventivă a doar 6 dintre ei.
Lista celor băgați după gratii îl are în frunte pe fălticeneanul Mihai VICOVANU și este continuată cu Cosmin-Gheorghe DAVID(Fălticeni), Gabriel SLABU(Râșca), Florin SOLCAN(Suceava), Vasile CÎRDEI(Bilca) și Claudiu-Adrian FERARU(București).
Mandatele de arestare emise pe numele celor șase se întind pe o durată de 30 de zile, începând cu data încarcerării.
De asemenea, judecătorii suceveni au decis măsura controlului judiciar în privința a opt inculpați, printre care și primarul comunei ULMA: Vasile Lucian DUMITRIU(Fălticeni), George TOMA(Fălticeni), Nicolae BĂCIȚA(Râșca), Adrian-Vasile MATEICIUC (Siret), Petru Laurențiu SCHIPOR(Vicovu de Sus), Petru MAROCICO(primarul comunei Ulma), Levente HUSZTI(Sf.Gheorghe- județul Covasna).
Toți au obligația să respecte următoarele obligaţii: să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de drepturi şi libertăţi, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori sunt chemaţi; să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura, în speţă Tribunalul Suceava, sau în faţa căruia se află cauza, cu privire la schimbarea locuinţei; să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea lor de către organul judiciar care a dispus măsura.
*BLANĂ și IORDACHE, cercetați în “libertate” pentru constituirea unui grup infracțional și trafic de țigări
Tribunalul a respins solicitarea DIICOT privind arestarea lui Daniel Ștefan BLANARU, zis BLANĂ, Iulian-Călin BOCA, Gaby Nicolae MARDARE, Mihai Cristian IORDACHE(fostul polițist), Ioan Valeriu TENCIU, Neculai SLABU, Ionel VORNICU, Victor MINESCU, Marian Alexandru Ionesi,Vasilică ȘULEAP, Ioan POPESCU, Gheorghe RUSEI, Dorel GERMAN, PAL ISTVAN SZILARD, Vasile POPOVICI, MARUCZA ZSOLT.
Toți sunt cercetați pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat și contrabandă.
*Prejudiciu de 3,5 milioane de euro la bugetul statului
Procurorii DIICOT spun că în perioada 2012 – 2014, pe raza municipiului Fălticeni și a zonei limitrofe s-ar fi constituit 3 grupări infracționale organizate în scopul săvârșirii de infracțiuni de contrabandă, pentru obținerea de beneficii financiare.
Unul dintre grupurile infracționale organizate ar fi desfășurat activități infracționale și cu țigarete de proveniență comunitară ( Grecia ).
Liderii grupurilor infracționale organizate ar fi coordonat achiziționarea de țigarete de proveniență extracomunitară de la furnizorii de pe raza județului Suceava, care își au domiciliile în zona adiacentă frontierei româno-ucrainene.
Ulterior, membrii grupurilor infracționale organizate ar fi identificat cumpărători de pe raza județelor Harghita, Covasna, Bacău, Vrancea, Brașov, Mureș, Prahova și din municipiul București, care ar fi sprijinit grupul infracțional organizat prin asigurarea pieței de desfacere a țigaretelor provenite din contrabandă.
Transporturile cu țigarete s-ar fi efectuat pe drumuri puțin circulate, pentru a putea fi observate cu ușurință mașinile organelor de poliție.
Persoanele care asigurau traseul de deplasare ar fi efectuat măsuri de contrafilaj, pentru a identifica dacă transportul este supravegheat de polițiști.
Autoutilitarele folosite la transportul ţigaretelor aveau locaşuri special amenajate, pentru disimularea ţigaretelor de provenienţă extracomunitară.
Beneficiarii ar fi achitat liderilor grupului infracţional organizat sumele de bani reprezentând contravaloarea ţigaretelor, fie prin intermediul persoanelor trimise în momentul livrării ţigaretelor, fie folosind sisteme de transfer rapid de numerar din cadrul staţiilor de alimentare cu carburanți, apelându-se pentru trimiterea și ridicarea banilor la diverse persoane pentru a ascunde expeditorul și destinatarul real al acestor sume de bani.
Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este de peste 3.500.000 euro.
Sorin NICA
