Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au finalizat cercetările și au dispus trimiterea în judecată a MARINELEI ȚIGANEA sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și folosire, cu rea-credință, de bunuri sau a creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul propriu.
În perioada 2010 — 2012, în calitate de administrator al SC A. SRL ( cu obiect de activitate Exploatarea forestieră ), ea a comercializat material lemnos, cherestea și deșeuri lemnoase către diferiți beneficiari, emițând facturi pe baza cărora a încasat valoarea mărfii vândute, achitată în numerar sau prin virament bancar, fără a înregistra aceste operațiuni în evidențele contabile ale societății și fără a le declara.
“Prin această modalitate a urmărit obținerea de avantaje fiscale, diminuându-și baza impozabilă și sustrăgându-se de la plata obligațiilor fiscale, prejudiciind astfel bugetul de stat prin neplata impozitului pe profit și a TVA-ului aferent” precizează procurorii.
În perioada 16.03.2010 — 22.11.2012, ȚIGANEA nu a înregistrat în contabilitate 48 de facturi fiscale emise către diverși clienți, în valoare totală de 419.387 lei ( facturi fiscale emise către 9 societăți comerciale și două ocoale silvice ), modalitate prin care s-a sustras de la plata T.V.A. în valoare de 38.717 lei și a impozitului pe profit în valoare de 60.907 lei, prejudiciind bugetul de stat cu suma de 99.624 lei, prejudiciu care nu a fost recuperat.
În cursul anului 2012, ea a retras suma totală de 346.873 lei din conturile deschise în numele societății la două unități bancare, fără documente justificative și însușită în interes personal.
În cauză s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor imobile ale inculpatei ( clădiri și terenuri ).
Dosarul a fost înaintat, spre soluționare, Tribunalului Suceava.
SORIN NICA
