Poliţiştii au efectuat, azi, 9 percheziţii în județele Cluj, Alba, Bistriţa-Năsăud şi Suceava, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani la o societate cu obiect de activitate pază şi protecţie și au instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile şi imobile în valoare de peste 1,4 milioane lei.
Activităţile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului statului fiind de peste 3.900.000 lei.
Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011 – 2015, trei persoane cu vârste cuprinse între 28 şi 56 de ani din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază şi protecţie, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziţii de produse specifice domeniului de activitate şi alte produse care nu ar fi avut la bază operaţiuni comerciale reale.
Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat.
În scopul creării unei aparenţe de legalitate a plăţilor pentru operaţiunile comerciale fictive de bunuri, precum şi pentru disimularea provenienţei sumelor de bani rezultate din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relaţii comerciale avute cu diverse firme.
Poliţiştii au pus în executare 3 mandate de aducere.
SERGIU JIPA
Ba jurnalistii lu peste.eu propun ceva.Sa faceti un sondaj socio(pat) logic sa vedeti cam cati din actuali sau fosti absolventi de la silvicultura sunt fii sa fiice de padurar.Poate ca unii ar trebui sa vada gunoiul din ograda lor si apoi sa se implice in megaproiecte care tin de anumite domenii si care trambiteaza lupta anticoruptie pe care mai mult o mimeaza decat o executa!Amin!
Se pare ca Soliman a ajuns din nou la Suceava!