Doi bărbaţi din Băileşti şi Coşoveni (județul Dolj) au fost reţinuţi de poliţişti în urma unor percheziţii desfăşurate la palatele romilor din cele două localităţi, într-un dosar vizând o evaziune fiscală de peste 3 milioane lei.
Cei doi urmează să fie prezentaţi unei instanţe, cu propunerea de arestare preventivă pe 30 de zile.
Percheziţiile vizează o anchetă privind evaziune fiscală în formă continuată, spălarea banilor şi folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interes direct sau indirect, de către mai multe persoane reprezentând în drept sau în fapt trei societăţi comerciale cu sediile sociale în Coşoveni și Băileşti.
Potrivit anchetatorilor, în perioada octombrie 2011 – martie 2017, un număr de 6 persoane au săvârşit în mod repetat şi continuat acte de evaziune fiscală prin intermediul a 3 societăţi comerciale, prin evidenţierea în documentele contabile de achiziţii fictive de deşeuri metalice ca provenind de la diverse societăţi comerciale cu sediile sociale declarate în Bucureşti, judeţele Bihor, Cluj, Olt, Bacău, Timiş, Suceava, Satu Mare şi Arad.
Consecinţa acestor operaţiuni a fost sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale reprezentând impozit pe profit, TVA, impozit pe veniturile din alte surse şi taxă de mediu către bugetul statului.
Datele de la dosar arată că persoanele implicate şi-au însuşit în mod repetat sume de bani din activul celor 3 societăţi comerciale, sume de bani care ulterior au fost supuse unui proces de disimulare a provenienţei reale, prin intermediul unor operaţiuni succesive de creditarea societăţilor şi restituire a presupuselor sume de bani cu care ar fi fost creditate societăţile, prejudiciul total cauzat prin faptele de evaziune fiscală şi spălarea banilor fiind de 3.049.485 lei.
SORIN NICA
