Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Suceava au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a senatorului ALDE Ilie Niță, la data faptelor vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava,pentru săvârșirea infracțiunilor de instigare la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană, dacă sunt săvârșite în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, 2 infracțiuni de evaziune fiscală, 4 infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată și 7 infracțiuni de fals în declarații și a avocatului Florin Ivanovici, avocat în Baroul Suceava și reprezentant legal al Casa de insolvență Bucovina IPURL, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.
Au mai fost trimiși în judecată,în stare de libertate, Niculina Niță, soția lui Ilie Niță, director al unei grădinițe, pentru săvârșirea a 4 infracțiuni de folosirea funcției pentru favorizarea altor persoane și 4 infracțiuni de fals în declarații, Ilie Chitic,administrator Teona Build Suceava pentru infracțiunii de uz de fals în formă continuată, Casa de insolvență Bucovina IPURL pentru infracțiuni de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, Teona Build Suceava pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.
În perioada 2009 – 2017, Ilie Niță, în calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava și ulterior senator în Parlamentul României, a exercitat în fapt atribuțiile de control și administrare a unei societăți comerciale, deși, potrivit statutului societății, administrator era o altă persoană.
El a acționat în aceeași manieră și după intrarea societății în procedură de insolvență din dispoziția judecătorului sindic, deși prerogativele acestei funcții au fost preluate de către Ivanovici, în calitate de lichidator judiciar.
Procurorii afirmă că în perioada 26 aprilie 2013 – 27 septembrie 2017, Ivanovici, la instigarea lui Ilie Niță, nu și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu prevăzute de legislația primară, în sensul că nu a condus întreaga activitate a societății comerciale respective, a tergiversat procedura de insolvență pe o perioadă de peste 4 ani, în condițiile în care activul societății se limita la 4 autovehicule, din care 3 nefuncționale, procedura nefiind încheiată până la momentul la care judecătorul sindic a dispus înlocuirea sa cu un alt lichidator judiciar, nu și-a precizat poziția de a menține și executa sau de a denunța un contract de parteneriat public privat încheiat anterior între societatea comercială respectivă și o unitate administrativ teritorială, despre existența căruia avea cunoștință.
Lichidatorul judiciar a facilitat continuarea activității comerciale de către Niță, perioadă în care acesta a realizat încasări în cuantum total de 871.518 lei, neevidențiate și nedeclarate organelor fiscale.
Astfel a fost creat un prejudiciu material în același cuantum creditorilor firmei respective, întrucât sumele de bani obținute nu au fost aportate la masa credală în vederea stingerii debitelor.
În aceeași perioadă, Niță, în calitate de administrator al aceleiași firme, dar și al Teona Build, cu intenție, a ascuns sursa impozabilă sau taxabilă pentru activitatea comercială desfășurată inclusiv în perioada insolvenței, pentru care a încasat suma totală de2.929.664 lei, neevidențiată contabil și nedeclarată organelor fiscale.
Aceasta a avut drept consecință sustragerea de la plata obligațiilor fiscale în cuantum total de 693.289 lei.
În perioada 2016 – 2017, Niculina Niță, în calitate de reprezentant al autorității contractante ( grădinița al cărei director era ) și de președinte al comisiei de evaluare a ofertelor, cu încălcarea dispozițiilor legale, a semnat mai multe documente esențiale întocmite în procedurile de achiziție publică derulate, fapt ce a determinat ca soțul său, Ilie Niță, având calitatea de administrator în fapt a două societăți comerciale, printre care și Teona Build, să obțină, în mod indirect, foloase patrimoniale în cuantum total de 146.552 lei, reprezentând totalul valorii a 4 contracte de execuție lucrări.
În același context, în scopul adjudecării celor 4 contracte de lucrări, Niță a folosit mai multe înscrisuri falsificate cu ocazia organizării licitațiilor.
În același interval de timp, Niculina Niță a consemnat în fals în declarațiile date în calitate de președinte al comisiei de evaluare a ofertelor că nu are nici un interes de natură să afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor, în condițiile în care cunoștea că soțul său era administratorul în fapt al celor două societăți comerciale care au adjudecat contractele menționate anterior.
În perioada 2014 – 2017, Niță, cu intenție, a omis să consemneze veniturile în valoare totală de 2.041.482 lei, încasate în nume propriu, dar obținute sub aparența derulării activității comerciale a societăților pe care le controla.
În lunile ianuarie – februarie 2018, Chitic, în calitate de administrator al Teona Build, cu scopul de a induce în eroare organele judiciare, a depus la dosarul cauzei un înscris falsificat intitulat „contract de subantrepriză nr. 14 din 18.02.2013”.
Ulterior, o copie a aceluiași document a fost depus și la Primăria Suceava – Direcția Patrimoniu.
În cauză s-au constituit părți civile Primăria Suceava, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava, Inspectoratul Școlar Suceava și Școala Gimnazială Specială Sf. Stelian Rădăuți.
În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin lui Ilie Niță,până la concurența sumei de1.564.807 lei.
În cauză s-a mai dispus indisponibilizarea și instituirea măsurii asiguratorii a popririi de către Senat a sumelor de bani datorate sau care urmează a fi datorate în viitor cu titlu de venituri din muncă lui ilie Niță,până la concurența sumei de1.564.807 lei.
Dosarul a fost trimis spre judecare Înaltei Curți de Casație și Justiție cu propunere de a se menține măsurile preventive şi asigurătorii dispuse în cauză.
SORIN NICA
