Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava a dispus trimiterea în judecată a unui inculpat cercetat sub control judiciar pentru înşelăciune (45 acte materiale), spălarea banilor, evaziune fiscală și folosirea cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, în folosul lui propriu.
Procurorii spun că, în perioada mai 2017 – septembrie 2019, prezentându-se sub o calitate mincinoasă de reprezentant al societății comerciale X, deşi nu avea această calitate, iar societatea a fost o perioadă inactivă şi nu avea angajaţi, a indus în eroare 45 de persoane cu ocazia încheierii şi executării unor contracte de prestări servicii, prezentându-le ca adevărate, fapte mincinoase (înscrisuri întocmite în numele societății X semnate de inculpat), acţiuni întreprinse de inculpat în scopul de a obţine pentru el un folos patrimonial injust în valoare totală de 828.900 lei.
Potrivit rechizitoriului, în perioada 2017-2019, cunoscând că sumele de bani provin din săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, inculpatul şi-a însuşit din contul societății X suma totală de 73.807 lei şi a depus sumele astfel retrase în conturile personale deschise la diferite unități bancare, cât şi în contul deschis pe numele administratorului de drept al societăţii X, dar la care inculpatul avea acces fiind împuternicit pe cont, cu scopul de a ascunde sau disimula originea ilicită a acestor sume de bani, ce au fost utilizate ulterior pentru a efectua plăţi către diverse persoane fizice şi juridice.
În perioada 3.05.2017- 31.09.2019, în calitate de administrator de fapt al societății X, inculpatul a omis înregistrarea în evidenţa contabilă a operaţiunilor rezultate din activitatea economică de contractare, execuţie, livrare şi montaj mobilier/panouri MDF în valoare brută totală de 914.225 lei.
În aceeaşi perioadă, a omis evidenţierea în actele contabile ori în alte documente legale ale agentului economic a veniturilor în cuantum de 182.360 lei, realizate din activitatea de contractare, execuţie, livrare şi montaj mobilier/panouri MDF.
Procurorii apreciază că, prin aceste acțiuni, inculpatul, în calitate de administrator de fapt al societății X, a prejudiciat bugetul de stat cu 164.776 lei.
În calitate de administrator de fapt al societății X., în perioada 3.05.2017- 31.03.2019, el şi-a însuşit din casieria societății 254.408 lei, reprezentând numerarul ce ar fi trebuit să existe în casierie.
În cauză s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare aparţinând inculpatului până la concurenţa sumei de 966.076 lei.
Dosarul a fost înaintat spre soluţionare Tribunalului Suceava.
SORIN NICA
