Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava a dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a doi inculpați, printre care un agent de poliţie, pentru operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, evaziune fiscală în formă continuată și fals în declaraţii în formă continuată.
De asemenea, soția sa a fost trimisă în judecată pentru efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte și complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată.
Procurorii afirmă că, în perioada 2013 – 2016, agentul de poliţie cu ajutorul soției lui, care a acționat ca persoană interpusă (a realizat cea mai mare parte a activităţii de expediere – primire colete conţinând piese de motociclete şi sume ramburs, iar majoritatea înscrisurilor întocmite, de achiziţie şi de livrare au fost întocmite pe numele acesteia), a desfăşurat în mod continuat operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea îndeplinită, funcţia de agent de poliţie.
A efectuat activităţi de achiziție motociclete și piese de motociclete, de dezmembrare motociclete, de comercializare motociclete şi piese de motocicletă, către diferite persoane fizice, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, a efectuat 560 de acte materiale de livrare (vânzare piese de motocicletă), obținând venituri brute totale de 236.250 lei, a efectuat 53 de acte materiale de achiziții (motociclete, piese de motocicletă, consumabile, servicii de transport și de curierat) efectuând în acest mod cheltuieli totale aferente de 71.422 lei, în final, veniturile nete obținute fiind în cuantum de 164.828 lei.
Agentul de poliție, cu sprijinul soţiei sale, care a acţionat ca persoană interpusă, a omis evidențierea în documente contabile a veniturilor obţinute şi nu le-a declarat organelor fiscale, ascunzând sursa impozabilă, cu consecinţa sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale către bugetul statului, prejudiciul total cauzat bugetului statului fiind de 33.989 lei, constând în impozit pe venit în sumă de 24.923 lei şi contribuţii de asigurări sociale de sănătate în sumă de 9.066 lei,
În perioada 2014 – 2017, cu ocazia completării declaraţiilor de avere impuse de lege, în mod repetat, agentul de poliţie nu a declarat în întregime veniturile obţinute în perioada 2013 – 2016, omiţând declararea venitului realizat din activităţile comerciale având ca obiect motociclete şi piese de motociclete.
În urma săvârşirii infracţiunii a fost dobândită suma de 236.250 lei, supusă confiscării speciale.
Prin infracţiunea de evaziune fiscală s-a produs un prejudiciu bugetului de stat în sumă de 33.989 lei.
S-a aplicat măsura asigurătorie a sechestrului asupra unor bunuri ale inculpaților, mobile şi imobile, pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării.
Dosarul a fost înaintat spre soluţionare Tribunalului Suceava.
–
SORIN NICA
