Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a patru inculpaţi pentru săvârşirea mai multor infracţiuni : inculpatul Daniel Mihai Crețu pentru delapidare, bancrută frauduloasă, înșelăciune în formă continuată și fals în înscrisuri sub semnătură privată, inculpata Iuliana Nimigean pentru delapidare, bancrută frauduloasă, înșelăciune în formă continuată și fals în înscrisuri sub semnătură privată, inculpatul Ioan Crețu pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată și inculpata Adriana Corduneanu pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată.
În ceea ce privește infracțiunea de delapidare: în perioada 1.01.2016 – 31.12.2017, inculpatul Daniel Crețu, având calitatea de administrator faptic până la 18.05.2017 și apoi administrator și în drept al SC Duo Mat SRL Suceava, împreună cu inculpata Iuliana Nimigean, care avea calitatea de administrator în drept și faptic până la data de 18.05.2017, iar ulterior cea de director general al SC Duo Mat SRL, au scos fără drept și şi-au însuşit, în interes personal, din gestiunea firmei SC Duo Mat SRL, suma totală de 1.732.632,59 lei – prin remiterea efectivă de către Daniel Crețu, fără drept, a sumei respective, către Iuliana Nimigean, justificând scriptic scoaterea sumei din gestiunea societății sub falsul pretext că această sumă ar fi constituit obiectul restituirii unor împrumuturi, către asociatul Nimigean, împrumuturi dovedite a fi fictive, în condițiile în care din ansamblul probatoriu rezultă fără dubiu că suma de bani nu a fost niciodată împrumutată ori oferită cu alt titlu societății susmenționate de către Iuliana Nimigean.
În perioada 20.12.2016 – 30.03.2017, inculpatul Daniel Crețu împreună cu inculpata Iuliana Nimigean au scos fără drept și şi-au însuşit în interes personal, din gestiunea SC Duo Mat SRL, suma totală de 133.200 lei, conduită concretizată prin retrageri succesive în numerar și din bancă, disimulând operaţiunile de retragere fără drept cu ajutorul unor facturi emise de furnizori de materiale,respectiv 18 facturi emise de SC G SRL în sumă totală de 43.200 lei și pe care le-au înregistrat în evidența contabilă a SC Duo Mat SRL Suceava ca fiind achitate în numerar prin 18 chitante aferente, o factura din 20.12.2016 emisă de SC E SRL, în valoare de 180.000 lei, din care a fost achitată prin două transferuri bancare din 21.12.2016 suma totală de 90.000 lei, înscrisuri care dădeau aparenţa unor operaţiuni de achiziţie marfă de la furnizori de către SC Duo Mat SRL, în realitate ele neexistând, iar sumele înscrise cu titlu de preţ pentru marfă, aparent datorate şi plătite furnizorilor, fiind în fapt însuşite de Creți și Nimigean.
În perioada 18.05.2017 – 16.02.2018, Daniel Crețu a scos fără drept și şi-a însuşit, în interes personal, suma de 149.605,01 lei – bani retrasi efectiv de acesta in numerar, din gestiunea firmei, sumă de bani care la data de 16.02.2018 figura doar scriptic ca lichidități în contabilitatea firmei SC Duo Mat SRL Suceava.
În anul 2017, începând cu data de 16.05.2017, Daniel Crețu a scos fără drept și şi-a însuşit, în interes personal, bunuri (10 autovehicule) în valoare de 338.000 lei (284.033,61 lei și 53.966,39 lei TVA- ul aferent) din gestiunea firmei SC Duo Mat SRL Suceava, vânzându-le aparent către SC D SRL (firmă administrată în drept de Ioan Crețu , iar în fapt tot de Daniel Crețu) în baza facturii fiscale din data de 16.05.2017 întocmite în acest scop de către Daniel Crețu, în condițiile în care aceste bunuri nu au fost efectiv achitate de cumpărător, acesta emițând doar un bilet la ordin care nu putea fi executat, pentru a simula efectuarea plății, iar ulterior, prin sentința civilă din ianuarie 2019, în cadrul procedurii insolvenței, Tribunalul Suceava a anulat transferul patrimonial susmenționat, considerând tranzacția ca fiind frauduloasă.
Prin activitatea infracțională expusă, respectiv 4 acte materiale săvârșite de Daniel Crețu , dintre care două acte materiale săvârșite în coautorat cu Iuliana Nimigean, a fost cauzat un prejudiciu total, cumulat, de 2.353.437 lei patrimoniului societății SC Duo Mat SRL Suceava.
În ceea ce privește infracțiunea de bancrută frauduloasă: în perioada 01.01.2016 – 31.12.2017, Crețu împreună cu Iuliana Nimigean au înregistrat în evidența contabilă a societății susmenționate: operațiunea de plată a sumei totale de 1.732.632 lei către Nimigean, justificată scriptic sub pretextul de „restituiri aport asociați”, în condițiile în care din ansamblul probatoriu rezultă că suma de bani nu a fost niciodată împrumutată ori oferită cu alt titlu societății susmenționate de către Nimigean, mențiunea înregistrată în contabilitatea societății constituind astfel, în același timp, o datorie fictivă, în lipsa unui raport juridic real care să o genereze în mod licit, cât și o plată nedatorată, întrucât a fost efectuată fără un temei juridic apt să genereze contextul just și licit al remiterii sumei în cuantumul și condițiile în care a fost înregistrată; operațiunea de plată a sumei de 2.014.951 lei (echivalentul sumei de 441.000 euro raportat la cursul valutar al acelui interval de timp), grupată în 23 de plăți distincte în baza a 23 de chitanțe aferente, către SC B SRO din Cehia, cu titlu de „avans linie de producţie profile metalice”, în condițiile în care din ansamblul probatoriu rezultă fără dubiu că societatea din Cehia era radiată încă din anul 2015, neputând astfel să fie titular de drepturi și obligații comerciale, respectiv să contracteze cu societatea din Suceava, iar suma respectivă nu a fost niciodată plătită de către SC W SRL Suceava către B SRO din Cehia, mențiunea înregistrată în contabilitatea societății constituind astfel, în același timp, o datorie fictivă, în lipsa unui raport juridic real care să o genereze în mod licit, cât și o plată nedatorată, întrucât a fost efectuată fără un temei juridic apt să genereze contextul just și licit al remiterii sumei în cuantumul și condițiile în care a fost înregistrată, în scopul creării apariției unei evidente stări de insolvență a SC Duo Mat SRL Suceava și al fraudării intereselor unui număr de 103 persoane vătămate, care erau și sunt creditori ai societății, în temeiul contractării cu SC Duo Mat SRL Suceava de achiziții materiale de construcție, creditori care au achitat efectiv, în avans, pentru acestea, suma totală de 1.462.283 lei, respectiv nu au primit nici materialele de construcții sau după caz au primit doar mici cantități din acestea și nici nu le-au fost restituie sumele plătite, prin această conduită urmărindu-se în același timp, de către Daniel Crețu în coautorat cu Iuliana Nimigean, îngreunarea posibilității legale a creditorilor de recuperare a debitelor, în lipsa oricărui disponibil bănesc în gestiunea SC Duo Mat SRL Suceava care să poată fi supus procedurilor legale de urmărire, sechestrare ori executare silită.
În ceea ce privește infracțiunea de înșelăciune: în intervalul 26.01.2015 – 1.08.2017, Crețu împreună cu Nimigean, în calitate de reprezentanți și factori decizionali în cadrul SC Duo Mat SRL Suceava, care avea ca obiect comercializarea de materiale de construcții, au indus în eroare 103 clienți din județele Suceava și Botoșani, care au contractat cu bună credință achiziția de diferite materiale de construcții și au achitat efectiv, în avans, pentru acestea, suma totală de 1.462.283 lei, inculpații creându-le clienților impresia că materialele plătite în avans și facturate vor fi livrate integral, conform înțelegerii și termenelor stabilite cu fiecare în parte, deși în realitate, inculpații cunoșteau de la bun început că acele materiale nu vor fi livrate sau în anumite cazuri, vor fi livrate doar în mică măsură, iar aceștia intenționau să își însușească pe nedrept acele sume, fapt care s-a și întâmplat, cauzând astfel o pagubă materială în cuantum total de 1.462.283 lei.
În ceea ce privește infracțiunile de fals în înscrisuri: Daniel Crețu, intenționând să ascundă urmele activității infracționale subsumate faptelor de delapidare și bancrută frauduloasă, cu bună știință, a întocmit şi semnat procesul-verbal de predare-primire nr. 1 din 25.05.2017, prin care atestă în mod nereal că Iuliana Nimigean ar fi predat către SC Duo Mat SRL Suceava, suma de 1.727.455 lei, justificată scriptic sub pretextul unor retrageri de numerar din firmă, în condițiile în care din ansamblul probatoriu rezultă fără dubiu că această sumă nu a fost niciodată predată de către Nimigean către SC Duo Mat SRL, iar după ce Nimigean a semnat la rândul ei, cu bună știință, înscrisul contrafăcut, în sensul confirmării aspectelor nereale menționate, Daniel Crețu a înregistrat ulterior, în anul 2017, în evidenţa contabilă a firmei SC Duo Mat SRL, procesul verbal respectiv, cu scopul de „remedia” balanța contabilă a societății, în urma scoaterii pe nedrept a acelei sume de către Crețu și Nimigean din gestiune, respectiv de a produce efectele juridice specifice în raport cu organele fiscale și creditorii societății.
Inculpatul Daniel Crețu, intenționând să ascundă urmele activității infracționale subsumate faptelor de delapidare și bancrută frauduloasă, cu bună știință, a întocmit şi semnat procesul-verbal de predare-primire nr. 2 din 25.05.2017 prin care atestă în mod nereal că Adriana Corduneanu ar fi predat către SC Duo Mat SRL Suceava suma de 143.375 lei, justificată scriptic sub pretextul unor avansuri de trezorerie, în condițiile în care din ansamblul probatoriu rezultă fără dubiu că această sumă nu a fost niciodată predată de către Ioan Crețu către SC Duo Mat SRL, iar după ce Ioan Crețu a semnat la rândul său, cu bună știință, înscrisul contrafăcut, în sensul confirmării aspectelor nereale menționate, Daniel Crețu a înregistrat ulterior, în anul 2017, în evidenţa contabilă a firmei SC Duo Mat SRL Suceava, procesul verbal respectiv, cu scopul de „remedia” balanța contabilă a societății, respectiv de a produce efectele juridice specifice în raport cu organele fiscale și creditorii societății.
Inculpatul Dan Crețu, în calitate de administrator în drept și faptic al SC Duo Mat SRL Suceava cu bună știință a întocmit şi semnat procesul-verbal de predare-primire nr. 3 din 25.05.2017, prin care atestă în mod nereal că Adrian Corduneanu ar fi predat către SC Duo Mat SRL Suceava suma de 70.524 lei, justificată scriptic sub pretextul unor avansuri de trezorerie, în condițiile în care din ansamblul probatoriu rezultă fără dubiu că această sumă nu a fost niciodată predată de către Corduneanu către SC Duo Mat SRL, iar după ce Adriana Corduneanu a semnat la rândul său, cu bună știință, înscrisul contrafăcut, în sensul confirmării aspectelor nereale menționate, Daniel Crețu a înregistrat ulterior, în anul 2017, în evidenţa contabilă a firmei SC Duo Mat SRL Suceava, procesul verbal respectiv, cu scopul de „remedia” balanța contabilă a societății, respectiv de a produce efectele juridice specifice în raport cu organele fiscale și creditorii societății.
Inculpatul Daniel Crețu, intenționând să ascundă urmele activității infracționale subsumate faptelor de delapidare și bancrută frauduloasă, cu bună știință, a întocmit şi semnat contractul de vânzare-cumpărare nr. 14 din 25.05.2017, pretins a fi încheiat între societatea comercială B SRO din Cehia, şi SC Duo Mat SRL Suceava, sub pretextul nereal al contractării achiziției de către societatea din Suceava a unei linii de fabricare a unor profile metalice, respectiv a întocmit și semnat 23 de chitanţe, prin care atestă în mod nereal că SC Duo Mat SRL Suceava ar fi achitat în numerar, în perioada 25.05.2017-23.06.2017, suma totală de 441.000 euro (echivalentul sumei de 2.014.951 lei raportat la cursul valutar al acelui interval de timp) către societatea din Cehia, în condițiile în care din ansamblul probatoriu rezultă fără dubiu că societatea din Cehia era radiată încă din anul 2015.
În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaților Daniel Crețu și Iulian Nimigean, pentru garantarea reparării pagubelor produse prin activitatea infracțională, precum şi pentru garantarea executării pedepsei amenzii şi a cheltuielilor judiciare.
Au fost concret identificate mai multe bunuri imobile și mobile aparținând inculpaților, în valoare totală de aproximativ 864.577 lei, asupra cărora a fost aplicată măsura asigurătorie susmenționată.
–
SORIN NICA
