În luna iulie, ANAF a început controalele la persoane fizice, iar în septembrie au fost constatate venituri suplimentare nedeclarate în valoare de 8,015 milioane lei.
Președintelui ANAF, Lucian Heiuș a declarat că toți sunt acționari la societăți comerciale: “Pentru niciuna dintre aceste persoane nu au fost idenficate elemente constitutive ale unei infracțiuni”.
Heiuș a mai spus că cea mai mai mare diferență este de 3,611 milioane lei la o persoană fizică din județul Suceava, cea de-a doua are valoare de 1,481 milioane lei în Ilfov și a treia persoană nu a declarat 1,212 milioane lei, din Vâlcea: „Găsim diferențe foarte mari la persoane fizice. Vorbim de milioane lei. Sumele sunt mari. La 31 septembrie aveam pe rol 400 acțiuni de control”.
