Procurorii DIICOT- Structura Centrală efectuează împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, cu sprijinul brigăzilor de combatere a criminalității organizate din țară, efectuează 39 percheziții domiciliare, într-o cauză în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi spălarea banilor.
Potrivit unui comuncat de presă, în cursul lunii mai 2020, funcționari din cadrul Companiei Naţionale pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune (C.N.C.I.R. S.A. – companie cu capital integral de stat aflată în subordinea Ministerului Energiei) au constituit un grup infracțional organizat în scopul săvârșirii infracțiunii de delapidare (însușirea unor sume de bani din patrimoniul companiei).
Se efectuau achiziții fictive de bunuri de la societăți controlate de membrii grupului infracțional și de persoane apropiate de membrii grupului infracțional, prin atribuire directă în platforma SEAP. Este vorba despre produse de papetărie, de curățenie și igienă, materiale de construcții sau accesorii electrice. În realitate, produsele nu au fost efectiv livrate, deși compania a plătit pentru ele.
Ulterior, bunurile erau eliberate în consum către departamentele/serviciile din cadrul CNCIR – structura centrală sau către unitățile subordonate – Sucursale regionale și Puncte de lucru teritoriale pentru a scădea din gestiunea companiei stocul de bunuri achiziționat fictiv.
În această mod, grupul infracțional, care a acționat din mai 2020 până în prezent, a reușit delapidarea bugetului instituției cu suma totală de 9.699.480 lei, provenind din 485 achiziții publice fictive.
Conform procurorilor, urmează să fie aduse la audieri 19 persoane.
