Potrivit anchetei procurorilor DIICOT Brașov, afaceristul Călin Donca a creat, în anul 2021, un grup infracțional împreună cu mai mulți apropiați.
Ieri, Tribunalul Brașov a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile, pentru cei trei inculpaţi, respectiv Călin Donca, Ileana Buzatu şi Iulia Elena Dobre. Toţi au contestat măsura dispusă.
Milionarul brașovean este suspectat de săvârșirea infracțiunii de “evaziune fiscală”, “delapidare cu consecințe deosebit de grave”, “înșelăciune” şi “manipularea pieței de capital”.
Donca a creat societatea Donca Energy Brașov, care avea ca obiect de activitate producția de energie electrică.
De asemenea, împreună cu membrii grupării sus-menționate, a creat un tip de criptomonedă denumită Solix și le promitea investitorilor câștiguri de 100 de ori mai mari decât investiția lor inițială, într-un timp foarte scurt. Ca să convingă oameni să investească,
Donca a făcut mai multe clipuri pe care le posta pe internet pentru a-i convinge pe oameni să investească, în care dezvăluia cum pot avea succes în afaceri urmăritorii lui.
Criptomoneda Solix a fost creată cu o limită maximă de 200 de milioane de tokeni, dar s-au vândut doar 2 milioane.
De asemenea, în ultimii ani Călin Donca a mai creat direct sau prin interpuși alte 17 firme prin care se făceau tranzacții fictive care să ridice artificial valoarea Solix pe piața şi să convingă investitori sa cumpere criptomoneda. Anchetatorii spun că oamenii investeau, dar mai vedeau niciun ban. Valoarea tokenurilor nu era reală, iar banii de pe vânzarea criptomonedelor mergeau direct în conturile lui Donca.
Banii obținuți din păcălirea urmăritorilor ar fi fost folosiți de Donca&asociații grupului infracțional pentru a cumpăra terenuri în afara Europei, în paradisuri fiscale, ceasuri scumpe, mașini sau bijuterii.
Cele 18 firme administrate de grupul infracțional Donca ar fi dedus ilegal TVA prin mărirea cheltuielilor deductibile, prejudiciind bugetul de stat cu milioane de lei.
Prejudiciul estimat este de 4 milioane de lei prin evaziune fiscală, 1,6 milioane de lei prin delapidare și 700.000 dolari prin înșelăciune.
În urma celor 19 percheziții de ieri, procurorii au pus sechestru pe 3 mașini de lux: un BMW X 7, un BMW I 7 și un Lamborghini Aventador.
Daca si asta este un afacerist atunci eu sunt Papa de la Roma. Insasi mutra lui il da de gol ca fiind un escroc
Si privirea de cârtiță il tradeaza…. si modul de-a vorbi…